Итак. 13 июня 2008 года в разных городах Испании были задержаны пятнадцать человек. А именно: Геннадий Петров, Юрий Саликов (давний компаньон Петрова), Юлия Ермоленко (юрисконсульт Петрова), Леонид Христофоров (правая рука Петрова), Александр Малышев (он же Александер Лагнас Гонсалес), Светлана Кузьмина (жена Сергея Кузьмина, старого товарища Петрова), Леонид Хазин, Ольга Соловьева (гражданская жена Малышева), Ильдар Мустафин (подельник Малышева в начале 1990-х годов), Хуан Антонио Феликс (испанский адвокат), Игнасио Педро (испанский адвокат), Юлиан Перес (испанский адвокат), Жанна Гавриленкова (супруга Виктора Гавриленкова – Степаныча-младшего), Виталий Изгилов (московский вор в законе по прозвищу Виталик Зверь), Вадим Романюк.

В такой последовательности их имена значатся в официальных бумагах испанского правосудия. Из всех перечисленных лиц лишь Жанну Гавриленкову и Леонида Хазина суд освободил под залог в 100 тысяч и 6 тысяч евро соответственно. Остальные тринадцать человек были арестованы. Добавлю, что по материалам уголовных дел, возбужденных в отношении наших «авторитетных» земляков, проходит еще немало русских, которых испанская королевская прокуратура в тот момент просто не смогла застать врасплох.

Хотя главный упор в предъявленных членам тамбовско-малышевского сообщества обвинениях все же касается налоговых преступлений, тем не менее всем арестованным инкриминируются две объединяющие статьи уголовного кодекса Испании – 517-я, ч. 1, 517-я, ч. 1, 2. Они касаются организации преступного сообщества. Далее следуют обвинения по статьям: 301 – легализация средств, нажитых преступным путем; 390 и 392 – фальсификация финансовых и других документов; 305 – налоговые преступления против общественного имущества; 251 – подложные контракты.

Анализ, проведенный правоохранительными органами, позволяет говорить о том, что с середины 1990-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов. В свою очередь эти ЗАО через дочерние компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, отмывали деньги, скупая земли и особняки в Испании. Испанская сторона прямо называет две основные структуры, замешанные в незаконных сделках: «Инмобильяра Кальвия 2001» и «Инмобильяра Балеар 2001». Помимо обвинений в неуплате налогов на сумму в десятки миллионов евро испанцы считают все сделки с недвижимостью этих компаний противозаконными и уверены, что им удастся конфисковать активы на 30 миллионов евро. Пока же по горячим следам на активы задержанных и на счета их компаний наложен арест. Также судом Испании заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний, подконтрольных обвиняемым, из банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании.

И все же стержнем обвинений являются материалы, поступившие из налоговой полиции Испании. Они объемны. Так, например, принадлежащее Геннадию Петрову ЗАО «Интернасион» 30 мая 2005 года приобрело яхту «САША» за 3,5 миллиона евро, но не платила НДС. То есть скрыла от уплаты 530 тысяч евро. А 22 июня 2005 года Геннадий Петров внес семь крупных земельных участков в пользу ЗАО «Инмобильяра» и взамен получил 4 000 000 акций по цене 1 евро за акцию. За что вновь не заплатил налог. И таких примеров сотни. Испанское правительство убеждено, что понимает, как деньги из офшоров легализовались через ЗАО, после чего на них скупалась недвижимость в Испании и Германии. Вот только пока непонятно, откуда деньги поступали в офшоры. И чьи это были деньги…

По мнению наших источников, разработка «русской мафии» началась несколько лет назад. С осени 2007 года испанская полиция активно прослушивала мобильные телефоны арестованных, вела скрытое наблюдение за ними, фиксировала приезды гостей. В рамках программы международного сотрудничества следователи получали информацию из Греции, Германии и России. Посему неудивительно, что даже в общей, описательной части обвинения документы содержат точные данные о прошлых судимостях Петрова, Малышева, Христофорова, Кузьмина и Мустафина. Более того, испанской фемиде известно, кто из них и когда проходил вместе по одним уголовным делам и как они познакомились десятилетия назад.

Также в распоряжении испанского правосудия имеются и документы, содержащие информацию об иерархии в мире «русской мафии». По мнению сотрудников министерства юстиции, после ареста Владимира Кумарина в 2007 году наиболее влиятельной фигурой стал Геннадий Петров. Это произошло благодаря огромным аккумулированным им суммам и его связям с высокопоставленными людьми в период с 1996 по 2008 год. Испанцы убеждены, что отношения с Малышевым у Петрова не были чрезмерно близкими. Тем не менее именно Александра Малышева можно назвать боссом. Так, согласно одному из отчетов, «Малышев зависел от Петрова финансово, а Петров от Малышева – исторически. Только у Малышева была возможность приказывать и действовать силой».

Рядом с Геннадием Петровым испанцы ставят фигуры Юрия Саликова и Сергея Кузьмина. Доверенным юрисконсультом Петрова считается Юлия Ермоленко. Присутствует в схеме и Леонид Христофоров, как персона особо ответственная за безопасность бизнеса Петрова в России.

А в ближайшем окружении Малышева, по расчетам испанцев, находится Ильдар Мустафин. Его зона ответственности аналогична христофоровской. Личным делопроизводителем Александра Малышева называют его гражданскую жену – Ольгу Соловьеву.

Рассказывая нашему корреспонденту историю происхождения частной собственности и русского капитала в провинциях Малага, Валенсия и на Балеарских островах, собеседники не смогли не упомянуть Виталия Изгилова – московского вора в законе по прозвищу Виталик Зверь. Они не поддержали мнение о том, что Изгилов тесно связан с обосновавшимся там же вором в законе федерального уровня Шакро-молодым. Ссылались при этом на легализованные в суде записи прослушивания телефонных переговоров самого Изгилова. Причем, по мнению испанских правоохранителей, многие пленки отражают стереотип поведения русских гангстеров в Испании.{ Более всего нам запомнился следующий фрагмент диалога Изгилова с неким Аркадием.

Изгилов: «Стальной деньги собирается переводить?»

Аркадий: «Говорит, уже перевел».

Изгилов: «Пустые слова. Мы ему одну руку сломали – он не понял. Сломай ему руку и ногу. Пусть полежит, подумает…»}

Между тем в конце июня 2008 года в Берлине был арестован бывший ленинградец Михаил Рабо. Как написала столичная «Новая газета», пресс-атташе немецкой прокуратуры Михаэль Грюнвальд отводит Михаилу Рабо ключевую роль в финансовых махинациях тамбовско-малышевского сообщества, члены которого были задержаны в Испании. А эксперт по «русской мафии» Юрген Ротт, с которым в свое время пытался судиться Владимир Барсуков (Кумарин), связал фамилии Рабо и Кумарина.

На самом деле правильное написание фамилии задержанного не Рабо, а Ребо.

Он родился в Ленинграде в 1953 году, в День космонавтики, 12 апреля. Окончив техникум советской торговли, Михаил Исаакович Ребо в 1973 году стал самым молодым в Ленинграде заместителем директора магазина («Электротовары» на Литейном проспекте), а заодно и кандидатом в члены КПСС. Вскоре юркий товаровед приобрел белые «жигули»-«копейку», что по тем временам было абсолютной роскошью, особенно если учесть месячную зарплату Ребо в 110 рублей. Его прежние коллеги по торговле вспоминают, что он получил прозвище Колокольчик – за жизнерадостность и звонкий смех.