— Насчет удаленного открытия счетов проблем нет. Самые минимальные сроки у некоторых банков — один, два дня. А вот происхождение денег необходимо подтвердить.

— Что служит подтверждением?

— У разных банков разные требования к подобным документам. Это могут быть договора купли-продажи вашего имущества или справки из налоговых органов о декларировании доходов. Все решается в каждом случае банком самостоятельно и зачастую индивидуально.

— А как насчет знаменитых Швейцарских банков? Или банков в Андорре и Лихтенштейне? Насколько я знаю, есть некие номерные счета?

Вопрос меня заинтересовал, ведь тот же Кислый свободно хранил деньги от торговли наркотиков в банках этих стран. Плюс имел номерные счета. Нет, он конечно легализовал деньги которые там хранил, но его схемы мне не подойдут. А вот сама возможность намекает, что не все так просто с легализации преступных доходов для банков этих стран.

Мужчина на мой вопрос только улыбнулся.

— Алексей, сейчас не то время. Банковская система в большинстве своем становится прозрачной. Та же Швейцария или их сателлит Лихтенштейн имеют как бы не самые строгие требования к происхождению денег. Тоже касается и банков Андорры…

Я только усмехнулся про себя. Кислому не помешали никакие строгие правила хранить там деньги.

— Банки этих стран вам не подойдут… — продолжил менеджер. — За редким исключением, все банки этих оффшорных зон требуют присутствия потенциального клиента для открытие счета. Вам как я понял это не подходит. А что касается номерных счетов, или их еще называют анонимными — то для начала вы должны понимать, что практика открытия подобных счетов в большинстве юрисдикций прекратилась. Ранее открытые продолжают использоваться, но и только. Но даже если где и открывают такие счета, то к вашему сведению это не счета, куда свободно можно зачислять деньги не спрашивая их происхождения и не зная владельца счета. Нет, все номерные анонимные счета — это все равно именные счета. Сам банк знает кто владелец такого счета. Поэтому преимуществ по сравнению с обычными именными счетами у анонимных немного, а вот комиссии за обслуживания наоборот высокие. Также использование подобных счетов при осуществлении платежей и переводов достаточно проблемно. Все межбанковские переводы осуществляются в основном по системе SWIFT. А эта система требует обозначение идентификационных данных отправителя, что невозможно при анонимных счетах. Поэтому скорее всего банк получатель отклонит входящий платеж увидев в наименовании отправителя набор цифр. Владельцам таких счетов, как и банкам которые их держат, приходится придумывать варианты, что сами понимаете, не способствует оперативным расчетам.

— У меня как раз пополнение ожидается с некоторых анонимных счетов, это проблема?

Мужчина снова задумался, прикидывая варианты, но все же ответил:

— Думаю это решаемые вопросы. Но по прежнему остается вопрос с происхождением денег?

— Давайте действительно поступим проще… — решился я. — Я вам обозначу что мне нужно, а вы подберете мне варианты. Условия следующие — происхождение денег я подтвердить не смогу, да и выехать куда-то для открытия счета у меня нет времени. Все оформить мне нужно удаленно и как можно быстрее. Что касается валюты, то поступление денег ожидается в евро и в долларах, некоторые переводы будут с анонимных счетов. Банковское вознаграждение на вклады желательно, но не критично. Также не критична привязка к картам или доступ к торговым площадкам. Но вот вывод денег должен быть свободный, посредством интернет-банкинга, без лимитов. Что касается номерных счетов, то это не важно, пусть будет именной. Главное чтобы юрисдикция страны, где будет находиться банк, не предоставляло свободно информацию по запросам правоохранительных органов России или Интерпола. Мне не нужно чтобы кто-то знал, что у меня есть накопления.

Мужчина начал протестовать, ссылаясь, что у них серьезная организация, и они занимаются помощью в открытии оффшорных счетов для легальных доходов. Вот только в мыслях у него было обратное. Не все чисто в этой конторе, как они себя декларируют. Мне же это и надо. Раз мои вопросы в принципе решаемы, но они просто опасаются неизвестного клиента, назначившего встречу без рекомендаций, то и миндальничать не стоит.

Я еще раз огляделся, убедившись в отсутствии камер, после чего ввел менеджера в транс, приступив к изучению вариантов и установкам.

По итогам, когда мужчина очнулся, мы уже продуктивно обговорили возможные схемы действий. Решили открыть для начала несколько счетов прокладок на островах Маврикии и в Сент-Китс и Невис, с банками которых у них были договоренности, на случаи подобные мне. Счета там будут открыты на подставные оффшорные фирмы в течение двух дней, не считая сегодняшнего. Где-то к четвергу, я уже смогу отправить Кислому банковские реквизиты двух мультивалютных счетов, на которые он и переведет мне все свои деньги.

Сами переводы тоже займут время. К моменту поступления денег на острова, будут открыты счета на островах Сент-Винсент и Гренадины. Там будет уплачен небольшой налог и уже легализованные деньги будут переведены на мои именные счета в Hermes Bank на острове Сент-Люсия. Легализованы деньги будут только для этого банка и они там должны будут отлежаться некоторое время.

Выбрал я этот банк, потому что там самые быстрые исходящие переводы — в течение одного операционного дня или максимум следующий день. Так что в случае необходимости каких-то крупных покупок, я всегда могу воспользоваться этими счетами.

Для переводов, мне в течение двух недель прибудет специальный прибор — диджипас. Это устройство генерирует коды, которые затем направляются банку для подтверждения перевода или любого другого задания банку. Всё осуществляется через специальное приложение. Очень удобно на будущее.

Менеджер меня заверил, что вопросов к моим счетам на Сент-Люсия не будет ни у кого. За конфиденциальность вклада я могу не переживать, тем более и сумма не большая по меркам наших олигархов. Вот только вознаграждение всего составит два процента годовых от суммы размещенных на счетах денег. Так что рекомендовал мне в вложиться в ценные бумаги, продав которые я окончательно легализую свои деньги и смогу их размещать в оффшорных зона Европы.

За все про все мне придется отдать немалые деньги этой компании. Решил не наглеть и обставить все по их тарифам. Вот только никаких договоров я не подписывал. Также пришлось обработать руководство фирмы, чтобы и у них не было вопросов. Не представляю, чтобы я делал без своих способностей.

Конец 1-й книги

1

«Доктор» — на воровском жаргоне — адвокат.

2

«Абиссинский налог» — на воровском жаргоне — дача взятки.

3

В некоторых подразделениях и частях правоохранительных